Отчет об итогах голосования на годовом общем собрания акционеров

Акционерное общество «Славянка»

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрания акционеров

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул.Гоголя, 38-142

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 02.04.2023 г.

Дата проведения собрания – 26 апреля 2023 года.

Место проведения собрания – г. Междуреченск, пр. Строителей 44, АБК АО «Славянка».

Председатель: Буинцева  Галина Васильевна

Секретарь:  Ибрагимова Александра Александровна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение  распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
2. Назначение аудиторской организации Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС».

Зарегистрировано решением Главы администрации г. Новокузнецка за № 326–р от 28.12.95 г. Свидетельство № 326–р/95–1029.

Лицензия № 032-14064-000001 от 16.04.2004 г., действительна бессрочно.

Место нахождения – 654005, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей (Центральный р-н) 57.

Уполномоченные представители: Тузовская Яна Михайловна, действующая по доверенности № 146 от 20.12.2022 г.

Кворум общего собрания.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества – 11 012.

На момент открытия общего собрания и на момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, с учетом бюллетеней, полученных не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 8 392 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 76,20 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

1.  «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года»
   Формулировка решения: «Утвердить распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года. Дивиденды по размещенным акциям АО «Славянка» за 2022 отчетный год не объявлять и не выплачивать, прибыль направить на развитие производства.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 11 012.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 11 012.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 8 392.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям -  0.

Решение принято.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Назначение аудиторской организации Общества».
   Формулировка решения: «Назначить аудиторской организацией Общества - ООО АКГ «ФИНАНСЫ» (ОГРН 1175476085949, адрес место нахождения: 630049 Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Галущака, д. 17,  подъезд 11).»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 11 012.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 11 012.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 8 392.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям -  0.

Решение принято.

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Избрании членов Совета директоров Общества».
   Формулировка решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Абдуллин Андрей Рафаэльевич,
   
2. Абдуллина Галина Александровна,
   
3. Абдуллин Роман Рафаэльевич,
   
4. Кустова Ольга Петровна,
   
5. Буинцева Галина Васильевна.»
   

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 55 060.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 55 060.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 41 960.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования  в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.

Вариант «ПРОТИВ» - 0.

Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

4.    Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»
Формулировка решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Абдуллина Юлия Викторовна
   
2. Ибрагимова Александра Александровна
   
3. Рейзе Ольга Валерьевна»
   

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 11 012.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общ ества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 6 144.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 3 524.

Кворум для принятия решения по одиннадцатому вопросу повестки дня имеется. 

Решение принято.

Председатель собрания акционеров   Буинцева Г.В. 

Секретарь Ибрагимова А.А.

Дата составления протокола 27.04.2022 г.