Отчет об итогах голосования на годовом общем собрания акционеров

Акционерное общество «Славянка»

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрания акционеров

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул.Гоголя, 38-142

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 03.04.2022 г.

Дата проведения собрания – 27 апреля 2022 года.

Место проведения собрания – г. Междуреченск, пр. Строителей 44, АБК АО «Славянка».

Председатель: Буинцева  Галина Васильевна

Секретарь:  Ибрагимова Александра Александровна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение  распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
   
2. Утверждение аудитора Общества.
   
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
   
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
   

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС». 

Зарегистрировано решением Главы администрации г. Новокузнецка за № 326–р от 28.12.95 г. Свидетельство № 326–р/95–1029.

Лицензия № 032-14064-000001 от 16.04.2004 г., действительна бессрочно.

Место нахождения – 654005, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей (Центральный р-н) 57.

Уполномоченные представители: Тузовская Яна Михайловна, действующая по доверенности № 180 от 20.12.2021 г.

Кворум общего собрания.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества – 11 012.

На момент открытия общего собрания и на момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, с учетом бюллетеней, полученных не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 8 565 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 77,778 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется.

 Итоги голосования по вопросам повестки дня.

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение  распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года»

Формулировка решения: «Утвердить распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года. Дивиденды по размещенным акциям АО «Славянка» за 2021 отчетный год не объявлять и не выплачивать, прибыль направить на развитие производства.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 11 012.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 11 012.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 8 565.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям -  0.

Решение принято.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение аудитора Общества»

Формулировка решения: «Утвердить Аудитором Общества - ООО АКГ «ФИНАНСЫ» (ОГРН 1175476085949, адрес место нахождения: 630049 Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Галущака, д. 17,  подъезд 11).»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 11 012.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 11 012.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 8 565.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям -  0.

Решение принято.

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Избрании членов Совета директоров Общества».

Формулировка решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Абдуллин Андрей Рафаэльевич,
2. Абдуллина Галина Александровна,
3. Абдуллин Роман Рафаэльевич,
4. Кустова Ольга Петровна,
5. Буинцева Галина Васильевна.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 55 060.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 55 060.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 42 825.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования  в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.

Вариант «ПРОТИВ» - 0.

Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

4.    Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»

Формулировка решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Абдуллина Юлия Викторовна
2. Ибрагимова Александра Александровна
3. Рейзе Ольга Валерьевна»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 11 012.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 6 144.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 3 697.

Кворум для принятия решения по одиннадцатому вопросу повестки дня имеется. 

Решение принято.

Председатель собрания акционеров  Буинцева Г.В.

Секретарь  Ибрагимова А.А.

Дата составления протокола 28.04.2022 г.