Отчет

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрания акционеров Открытого акционерного общества «Славянка»

 Место нахождения Общества: Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул.Гоголя, 38-142

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 27.03.2020 г.

Дата проведения собрания – 20 апреля 2020 года.

Место проведения собрания – г. Междуреченск, пр. Строителей 44, АБК ОАО «Славянка».

Председатель: Буинцева  Галина Васильевна

Секретарь:  Ибрагимова Александра Александровна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение  годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение  годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год. 
3. Утверждение  распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
4. Приведение наименования Общества в соответствие с требованиями главы 4 ГК РФ.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Избрание членов Совета директоров Общества.
11. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС». 

Зарегистрировано решением Главы администрации г. Новокузнецка за № 326–р от 28.12.95 г. Свидетельство № 326–р/95–1029.

Лицензия № 032-14064-000001 от 16.04.2004 г., действительна бессрочно.

Место нахождения – 654005, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей (Центральный р-н) 57.

Уполномоченные представители: Жданова Мария Владимировна, действующая по доверенности № 308 от 20.12.2019 г.

Кворум общего собрания.

 Общее количество размещенных голосующих акций Общества – 11 012.

На момент открытия общего собрания и на момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, с учетом бюллетеней, полученных не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 8 747 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 79,43 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утверждение  годового отчета Общества за 2019 год»

Формулировка решения: Утвердить Годовой отчет Общества за 2019 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 11 012. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 11 012.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 8 747.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям -  0.

Решение принято.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год»

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 11 012. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 11 012.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 8 747.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям -  0.

Решение принято.

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утверждение  распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года»

Формулировка решения: Утвердить распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года. Дивиденды по размещенным акциям ОАО «Славянка» за 2019 отчетный год не объявлять и не выплачивать, прибыль направить на развитие производства.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 11 012. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 11 012.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 8 747.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям -  0.

Решение принято.

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Приведение наименования Общества в соответствие с требованиями главы 4 ГК РФ.»

Формулировка решения: Утвердить:

• полное фирменное наименование Общества на русском языке: 
• Акционерное общество «Славянка».
• сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Славянка»;
• полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint - Stock Company «SLAVIANKA»;
• сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: «SLAVIANKA».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 11 012. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 11 012.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 8 747.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям -  0

Решение принято.

 5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утверждение Устава Общества в новой редакции»

Формулировка решения: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 11 012. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 11 012.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 8 747.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям -  0.

 Решение принято.

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции»

Формулировка решения: Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 11 012. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 11 012.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 8 747.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям -  0.

1. Абдуллин Андрей Рафаэльевич, 
   
2. Абдуллина Галина Александровна, 
   
3. Абдуллин Роман Рафаэльевич, 
   
4. Кустова Ольга Петровна,
   
5. Буинцева Галина Васильевна.
   

Решение принято.

Председатель собрания акционеров  Буинцева Г.В.

Секретарь Ибрагимова А.А.

Дата составления протокола 21.04.2020 г.