Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Славянка»
Уважаемый акционер!
Открытое акционерное общество «Славянка» (место нахождения: 630005 Россия Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Гоголя, д. 38 кв. 142, далее - ОАО «Славянка», Общество).
Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки Дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества: 20 апреля 2020 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров Общества: Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Строителей, д. 44, помещение административно-бытового корпуса.
Время проведения годового общего собрания акционеров Общества: 14 час. 00 мин. (время местное).
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 13 час. 30 мин. (время местное).
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 652877, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Строителей, д. 44.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 27.03.2020 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества
- Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.
- Утверждение распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
- Приведение наименования Общества в соответствие с требованиями главы 4 ГК РФ.
- Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
- Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
- Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
- Утверждение аудитора Общества.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
C информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Славянка», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, с 1 апреля 2020 года, до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: 652877 Россия Кемеровская область, г.Междуреченск, пр. Строителей, д. 44, приемная (ежедневно с 09.00 до 16.00, кроме выходных и праздничных дней). Информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
ОАО «Славянка» по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: привилегированные именные, обыкновенные именные акции ОАО «Славянка».
Регистрация акционеров, прибывших на собрание, будет проводиться по месту проведения годового общего собрания акционеров с 13.30 по местному времени и закончится в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, для представителей – доверенность, оформленную в установленном законом порядке. Решения, принятые годовым общим собранием акционеров, а так же итоги голосования будут оглашены на годовом общем собрании акционеров Общества. Указанная информация также размещается на сайте в информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ по адресу: http://www.mypivo.ru/
