Отчет

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрания акционеров Открытого акционерного общества «Славянка»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул.Гоголя, 38-142

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 3 апреля 2018 года.

Дата проведения собрания – 27 апреля 2018 года.

Место проведения собрания – г. Междуреченск, пр. Строителей 44, АБК ОАО «Славянка».

Председатель: Буинцева  Галина Васильевна

Секретарь:  Ибрагимова Александра Александровна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «Славянка» за 2017 год.
   
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Славянка» за 2017 год.
   
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Славянка» по результатам 2017 отчетного года.
   
4. Об утверждении аудитора ОАО «Славянка».
   
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
   
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания»

Зарегистрировано решением Главы администрации г. Новокузнецка за № 326–р от 28.12.95 г. Свидетельство № 326–р/95–1029.

Лицензия № 10-000-1-00315 от 16.04.2004 г., действительна бессрочно.

Место нахождения – 654005, Кемеровская область, г.Новокузнецк, пр.Строителей, 57.

Уполномоченные представители:

Жданова Мария Владимировна по доверенности № 178 от 15.12.2017 г.

Тузовская Яна Михайловна по доверенности № 202 от 15.12.2017 г.

Кворум общего собрания.

На момент открытия общего собрания, с учетом полученных не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, проголосованных бюллетеней, в собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 8 889 голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет 80,72 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

На момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, с учетом полученных не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, проголосованных бюллетеней, в собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 8 889 голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет 80,72 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Об утверждении годового отчета ОАО «Славянка» за 2017 год»

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет ОАО «Славянка» за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по первому вопросу повестки дня – 11 012.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 11 012.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – 8 889 .

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям -  0.

Решение принято.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Славянка» за 2017 год»

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Славянка» за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по второму вопросу повестки дня – 11 012.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 11 012.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня – 8 889.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям -  0.

Решение принято.

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Славянка» по результатам 2017 отчетного года»

Формулировка решения: Утвердить распределение прибылей и убытков ОАО «Славянка» по результатам 2017 отчетного года. Дивиденды по размещенным акциям ОАО «Славянка» за 2017 отчетный год не объявлять и не выплачивать, прибыль направить на развитие производства.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по третьему вопросу повестки дня – 11 012.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 11 012.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня – 8 889.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по третьему вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям -  0.

Решение принято.

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Об утверждении аудитора ОАО «Славянка»

Формулировка решения: Утвердить Аудитором ОАО «Славянка» - ООО АКГ «ФИНАНСЫ» (ОГРН 1175476085949, адрес место нахождения: 630049 Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Галущака, 17,  Подъезд 11).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по четвертому вопросу повестки дня – 11 012.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 11 012.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – 8 889.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по четвертому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям -  0.

Решение принято.

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Об избрании членов Совета директоров Общества».

Формулировка решения: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Абдуллин Андрей Рафаэльевич,
2. Абдуллина Галина Александровна,
3. Абдуллин Роман Рафаэльевич,
4. Кустова Ольга Петровна,
5. Буинцева Галина Васильевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по пятому вопросу повестки дня – 11 012.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по пятому вопросу повестки дня – 55 060.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 11 012.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 55 060.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня – 8 889.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня – 44 445.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имеется.

Число кумулятивных  голосов, которые не подсчитывались по пятому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям -  0.

Вариант «ПРОТИВ» - 0.

Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

Формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Абдуллина Юлия Викторовна;
2. Ибрагимова Александра Александровна;
3. Рейзе Ольга Валерьевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по шестому вопросу повестки дня – 11 012.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 6 164.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня – 4 041.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по первой кандидатуре шестого вопроса повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались по второй кандидатуре шестого вопроса повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались по третьей кандидатуре шестого вопроса повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части  недействительными или по иным основаниям – 0.

Решение принято.

Председатель собрания акционеров  Буинцева Г.В.

Секретарь Ибрагимова А.А.

Дата составления протокола 28.04.2018 г.