Отчет

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрания акционеров Открытого акционерного общества «Славянка»

Место нахождения Общества: Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Гоголя, 38-142

Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 31.05.2017 г.

Дата проведения собрания – 23 июня 2017 г.

Место проведения собрания – г. Междуреченск, пр. Строителей 44, АБК ОАО «Славянка».

Председатель: Буинцева Галина Васильевна

Секретарь: Ибрагимова Александра Александровна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Славянка» за 2016 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Славянка», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2016 г.

3. О выплате (объявлении) дивидендов.

4. Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО «Славянка» по результатам финансового года.

5. Утверждение аудитора ОАО «Славянка».

6. Избрание членов Совета директоров общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания»

Зарегистрировано решением Главы администрации г. Новокузнецка за № 326–р от 28.12.95 г. Свидетельство № 326–р/95–1029.

Лицензия № 10-000-1-00315 от 16.04.2004 г., действительна бессрочно.

Место нахождения – 654005, Кемеровская область, г.Новокузнецк, пр.Строителей, 57.

Уполномоченный представитель:

Кулагина Ляйсян Намиковна, действующая по доверенности № 230 от 15.12.2016 г.

Кворум общего собрания.

На момент открытия общего собрания, с учетом полученных не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, проголосованных бюллетеней, в собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 8 757 голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет 79,52 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

На момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, с учетом полученных не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, проголосованных бюллетеней, в собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 8 765 голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет 79,6 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утверждение годового отчета ОАО «Славянка» за 2016 г.»

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет ОАО «Славянка» за 2016 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по первому вопросу повестки дня – 11 012.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 11 012.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – 8 765.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - 0.

Решение принято.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Славянка», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2016 г.»

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Славянка», в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2016 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по второму вопросу повестки дня – 11 012.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 11 012.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня – 8 765.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - 0.

Решение принято.

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«О выплате (объявлении) дивидендов»

Формулировка решения: Не выплачивать дивиденды акционерам общества за 2016 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по третьему вопросу повестки дня – 11 012.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 11 012.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня – 8 765.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по третьему вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - 0.

Решение принято.

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО «Славянка» по результатам финансового года»

Формулировка решения: Утвердить распределение прибылей и убытков ОАО «Славянка» по результатам финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по четвертому вопросу повестки дня – 11 012.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 11 012.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – 8 765.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по четвертому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - 0.

Решение принято.

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утверждение аудитора ОАО «Славянка»

Формулировка решения: Утвердить аудиторскую фирму ЗАО АФ «Финансы – Н» (член некоммерческого партнерства – «Аудиторская палата России») аудитором ОАО «Славянка».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по пятому вопросу повестки дня – 11 012.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 11 012.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня – 8 765.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по пятому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - 0.

Решение принято.

6.Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Избрание членов Совета директоров Общества».

Формулировка решения: Избрать в совет директоров общества следующих кандидатов:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по шестому вопросу повестки дня – 11 012.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по шестому вопросу повестки дня – 55 060.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 11 012.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 55 060.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня – 8 765.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня – 43 825.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по шестому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - 0.

Вариант «ПРОТИВ» - 0.

Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

7. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Избрание членов ревизионной комиссии Общества»

Формулировка решения: Избрать в ревизионную комиссию общества следующих кандидатов:

1. Абдуллина Юлия Викторовна;
2. Ибрагимова Александра Александровна;
3. Рейзе Ольга Валерьевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по седьмому вопросу повестки дня – 11 012.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по седьмому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 4 981.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня – 2 734.

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по первой кандидатуре седьмого вопроса повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - 0.

Число голосов, которые не подсчитывались по второй кандидатуре седьмого вопроса повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались по третьей кандидатуре седьмого вопроса повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0.

Решение принято.

Председатель собрания акционеров __________________ Буинцева Г.В.

Секретарь __________________ Ибрагимова А.А.

Дата составления протокола 26.06.2017 г.