Отчет

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрания акционеров Открытого акционерного общества «Славянка»

Место нахождения Общества: Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Гоголя, 38-142

Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки Дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 25.04.2016 г.

Дата проведения собрания – 27 мая 2016 г.

Место проведения собрания – г. Междуреченск, пр. Строителей 44, АБК ОАО «Славянка».

Председатель: Буинцева Галина Васильевна

Секретарь: Ибрагимова Александра Александровна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Славянка» за 2015 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Славянка», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2015 г.

3. О выплате (объявлении) дивидендов.

4. Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО «Славянка» по результатам финансового года.

5. Утверждение аудитора ОАО «Славянка».

6. Избрание членов Совета директоров общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания»

Зарегистрировано решением Главы администрации г. Новокузнецка за № 326–р от 28.12.95 г. Свидетельство № 326–р/95–1029.

Лицензия № 10-000-1-00315 от 16.04.2004 г., действительна бессрочно.

Место нахождения – 654005, Кемеровская область, г.Новокузнецк, пр.Строителей, 57.

Уполномоченные представители:

Кулагина Ляйсян Намиковна, действующая по доверенности № 181 от 21.12.2015 г.

Тузовская Яна Михайловна, действующая по доверенности № 191 от 21.12.2015 г.

Кворум общего собрания.

На момент открытия общего собрания акционеров в собрании приняли участие 14 акционеров (их представители), обладающие в совокупности 8 786 голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет 79,79 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

На момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании 14 акционеров приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 8 786 голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет 79,79% от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утверждение годового отчета ОАО «Славянка» за 2015 г.»

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет ОАО «Славянка» за 2015 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по первому вопросу повестки дня – 11 012.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 11 012.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – 8 786.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - 0.

Решение принято.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Славянка», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2015 г.»

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Славянка», в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2015 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по второму вопросу повестки дня – 11 012.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 11 012.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня – 8 786.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - 0.

Решение принято.

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«О выплате (объявлении) дивидендов»

Формулировка решения: Не выплачивать дивиденды акционерам общества за 2015 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по третьему вопросу повестки дня – 11 012.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 11 012.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня – 8 786.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по третьему вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - 0.

Решение принято.

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО «Славянка» по результатам финансового года»

Формулировка решения: Утвердить распределение прибылей и убытков ОАО «Славянка» по результатам финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по четвертому вопросу повестки дня – 11 012.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 11 012.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – 8 786.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по четвертому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - 0.

Решение принято.

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утверждение аудитора ОАО «Славянка»

Формулировка решения: Утвердить аудиторскую фирму ЗАО АФ «Финансы – Н» (член некоммерческого партнерства – «Аудиторская палата России») аудитором ОАО «Славянка».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по пятому вопросу повестки дня – 11 012.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 11 012.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня – 8 786.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по пятому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - 0.

Решение принято.

6.Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Избрание членов Совета директоров Общества».

Формулировка решения: Избрать в совет директоров общества следующих кандидатов:

1.Абдуллин Андрей Рафаэльевич,

2. Абдуллин Роман Рафаэльевич,

3. Абдуллина Лариса Сергеевна,

4. Абдуллина Юлия Викторовна,

5. Буинцева Галина Васильевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по шестому вопросу повестки дня – 11 012.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по шестому вопросу повестки дня – 55 060.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 11 012.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 55 060.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня – 8 786.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня – 43 930.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по шестому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - 0.

Вариант «ПРОТИВ» - 0.

Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

7. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Избрание членов ревизионной комиссии Общества»

Формулировка решения: Избрать в ревизионную комиссию общества следующих кандидатов:

1. Абдуллина Галина Александровна;

2. Ибрагимова Александра Александровна;

3. Куликовских Веста Александровна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по седьмому вопросу повестки дня – 11 012.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по седьмому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 4 801.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня – 2 575.

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по седьмому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - 0.

Решение принято.

Председатель собрания акционеров __________________ Буинцева Г.В.

Секретарь __________________ Ибрагимова А.А.

Дата составления протокола 30.05.2016 г.